Az Európai Unió feketelistára helyezte a kontinens egyik miniállamát.
Az Európai Unió újabb országokat vett fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából kockázatosnak ítélt államok listájára, köztük Monacót és Venezuelát. A döntés komoly politikai vitákat váltott ki, különösen az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország megítélése kapcsán - számolt be a Politico.
Az Európai Unió újabb államokat sorolt fel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából magas kockázatú országok között, melyek között Monacó és Venezuela is helyet kapott. Ezzel a lépéssel a híresen elegáns hercegség olyan országok társaságába került, mint Szíria vagy Mianmar, ezzel is jelezve, hogy a nemzetközi pénzügyi átláthatóság és biztonság érdekében szigorúbb intézkedésekre van szükség.
Egy időben az Európai Unió eltávolította feketelistájáról az Egyesült Arab Emírségeket (UAE) és Gibraltárt. Azonban az utóbbi intézkedés számos tagállam politikai vezetőiben elégedetlenséget keltett.
Az újonnan frissített jegyzék közzétételére több napos késlekedés után került sor, ám a tartalma végül pontosan megegyezett a korábban napvilágra került tervezettel.
A téma politikai szempontból rendkívül érzékeny: az Európai Parlament tavaly már megakadályozta, hogy az Emírségek lekerüljön a listáról. Ezen kívül számos képviselő, köztük a cseh néppárti EP-képviselő, Luděk Niedermayer, aktívan lobbizott az Európai Bizottságnál, hogy Oroszországot is szerepeltesse a listán.
Erre azonban a Bizottság ismételten nem volt hajlandó, jóllehet a FATF (a pénzmosás elleni nemzetközi munkacsoport) döntéseihez általában igazodik.
A FATF tavaly ismét elutasította Oroszország felvételét a saját listájára, amit részben a BRICS-országok, köztük Moszkva, ellenállása indokolt.
Az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalása szerint Monaco ugyan számos hiányossággal küzd a pénzmosás elleni küzdelem terén, de a hercegség elkötelezte magát a problémák megszüntetése mellett. Ennek ellenére a Global Magnitsky Justice Campaign figyelmeztetése szerint az utóbbi években több millió eurónyi illegális orosz tőke bukkant fel Monacóban, amely Szergej Magnyitszkij, a híres jogász nyomozása révén került napvilágra. Meglepő módon azonban eddig nem indultak hivatalos vizsgálatok az ügyben, ami komoly kérdéseket vet fel a hercegség jogállami működésével kapcsolatban.
A listáról lekerülő országok között az Egyesült Arab Emírségek esete különösen ellentmondásos: noha a Bizottság írásos garanciákat kapott az Öböl-ország bűnüldözési együttműködésének javítására, és egy parlamenti küldöttség látogatása során pozitív tapasztalatokat szerzett, több politikai képviselő, például a német zöldpárti Rasmus Andresen, úgy véli, hogy ez még nem elegendő. A Politicónak adott interjújában Andresen hangsúlyozta, hogy véleménye szerint egy szabadkereskedelmi megállapodás az Emírségekkel könnyebbé tehetné az illegális pénzek európai pénzügyi rendszerbe való visszaáramoltatását.
A Gibraltárral kapcsolatos döntés szintén heves vitákat gerjesztett, különösen a spanyol konzervatív EP-képviselők körében. A kérdés körüli diskurzus várhatóan hivatalos bizottsági és parlamenti egyeztetéseket von maga után, melyeken Maria Luís Albuquerque, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos is részt vesz.
